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本公司致力建立良好的企业管治常规及程序,冀能成为一家具透明度及负责任的机构,以开放态度向股东负责。董事会致力于遵守企业管治原则并已采纳良好的企业管治常规,以符合法律及商业准则,专注于例如内部监控、公平披露及向所有本公司股东负责等领域,以确保本公司所有业务的透明度及问责性。

 




董事会

董事会由六名董事组成,包括三名执行董事及三名独立非执行董事。董事会定期会面,审议及批准本公司的总体商业、投资及风险策略及相关政策,确保相关的有效管理系统的设立及维护,以检讨本公司的财务及经营表现,行使本公司的组织章程细则(「细则」)及适用法律赋予董事会的其他权力、职能及职责。




董事委员会

作为良好企业管治常规的重要构成部分,董事会已成立以下的董事委员会,以监察本集团特定范畴的事务。各委员会的成员皆由全部或大部分为独立非执行董事组成。




审核委员会

本公司的审计委员会按照上市规则第3.21条及第3.22条成立,并按企业管治守则的规定制订其书面职权范围。审计委员会的主要职责为审视及监督本集团的财务申报程式及内部监控系统,并向董事会提供建议及意见。成员定期与外聘核数师及本公司高级管理层进行会面,以审视、监督及讨论本公司的财务申报及内部监控程序,并确保管理层履行其职责建立有效的内部监控系统。审计委员会由三名成员组成,即高玉兰女士、姚戈先生及何文义先生(均为独立非执行董事)。高玉兰女士具备适当的专业资格及会计事宜经验,获委任为审计委员会主席。

职权范围


提名委员会

提名委员会乃按照企业管治守则的规定成立,并备有书面职权范围。提名委员会负责审视董事会的结构、规模和组成;就甄选董事候选人、委任、重新委任董事及董事会的继任事宜向董事会提供意见,并评估独立非执行董事的独立性。提名委员会由三名成员组成,即姚戈先生、施鸿雁先生及何文义先生。

职权范围


薪酬委员会

本公司的薪酬委员会乃按照企业管治守则的规定成立,并备有书面职权范围。提名委员会由三名成员组成,即姚戈先生、施志雄先生及何文义先生。薪酬委员会的主要职责为制定人力资源管理相关政策;审阅薪酬策略;厘定高级行政人员及经理的薪酬待遇;批准执行董事的服务合约的条款;评估执行董事的绩效;建议及设立年度及长期绩效标准及目标,并审阅及监督所有行政薪酬方案及员工福利计画的执行。董事会预期薪酬委员会行使独立判断并确保执行董事并不参与厘定彼等本身的薪酬。

职权范围


风险管理委员会

本公司的风险管理委员会按照企业管治守则的相关规定而成立,并备有书面职权范围。风险管理委员会由四名成员组成,即施洪流先生、施鸿雁先生、施志雄先生及雷伟铭先生。风险管理委员会的主要职责为监察及检讨本集团风险管理系统及风险管理政策程序,并向董事会汇报该等系统及程序的有效性,同时就本集团的风险相关事宜向董事会提供意见。

职权范围


董事名单与其角色及职能

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